Bolivia entra en lista europea de alto riesgo por lavado de dinero
El Post
Lo esencial: La Comisión Europea incluyó este jueves a Bolivia en su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Por qué importa: Las entidades bajo regulación europea deberán reforzar su control cuando realicen operaciones vinculadas a Bolivia, lo que podría dificultar transacciones comerciales y financieras con el país.
El problema de fondo: Bolivia no ha subsanado plenamente las deficiencias estratégicas detectadas en su sistema contra el blanqueo de capitales, según la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los hechos: La Comisión Europea identificó cuatro aspectos pendientes que justifican la decisión.
- Uso efectivo de técnicas especiales de investigación en casos de blanqueo.
- Supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas.
- Garantía de que la información sobre beneficiarios finales sea precisa y actualizada.
Qué dicen: “Si bien la Comisión reconoce y acoge con satisfacción el compromiso y los avances realizados por Bolivia, considera que estos no son aún suficientes”, señala el documento europeo.
El contexto: Junto a Bolivia, las Islas Vírgenes Británicas también fueron incluidas en la lista negra de la Comisión Europea.
