Juan Pari: de cajero bachiller a jefe del desfalco de Bs 37,6 millones del Banco Unión
Lo esencial: El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz condenó este martes a Juan Franz Pari Mamani a 22 años y seis meses de prisión por el desfalco de aproximadamente Bs 37,6 millones al Banco Unión entre 2016 y 2017.
Por qué importa: El caso expuso fallas en los mecanismos de contratación, supervisión, auditoría y control de una entidad bancaria pública cuyo capital pertenece en más del 97% al Tesoro General de la Nación.
- La evidencia mostró que un funcionario con formación secundaria y sin título profesional accedió a una jefatura con acceso crítico a dinero y sistemas, y la usó durante un periodo prolongado sin que los controles detectaran de inmediato el fraude.
Los hechos: Pari ingresó al Banco Unión el 2 de diciembre de 2011 como cajero, con estudios acreditados hasta secundaria. En 2014 fue promovido a jefe de operaciones de la agencia de Viacha, cargo desde el que ejecutó el esquema.
- Utilizó un software que centralizaba información sobre movimientos bancarios para disponer del dinero destinado a los cajeros automáticos, empezando con retiros aparentemente menores.
- Manipulaba elementos de seguridad, como la posición de las cámaras, y usaba operaciones vinculadas a cajeros inexistentes para retirar dinero sin que las diferencias se detectaran de inmediato.
- La Fiscalía sostuvo que destinó parte de los recursos a negocios como Aura Construcciones y siguió posibles movimientos de dinero hacia China, Argentina y Venezuela.
Los controles que fallaron: El caso alcanzó a varios funcionarios del Banco Unión y expuso deficiencias en distintos niveles de control interno.
- En octubre de 2017, la ASFI notificó cargos a cuatro exgerentes, entre ellos la exgerente general Marcia Villarroel y responsables de operaciones, auditoría y riesgos, y ordenó una auditoría externa.
- Dos exfuncionarios fueron enviados a Palmasola por no realizar adecuadamente el control diario del dinero de cajeros, la verificación de recibos y estados de cuenta.
- Una funcionaria encargada de las llaves de la bóveda incumplió las reglas de control dual al entregárselas a Pari, quien ingresaba sin registrar adecuadamente sus accesos.
Los números: El caso Pari fue el séptimo fraude interno registrado por el Banco Unión desde 2010, según la ASFI.
- Dentro del proceso principal, otro acusado recibió 10 años de prisión, cinco personas fueron condenadas y 12 resultaron absueltas.
- La defensa afirmó que una auditoría interna detectó a finales de 2016 un faltante de alrededor de Bs 6 millones, versión que la ASFI rechazó.
Qué dicen: El entonces gerente general del Banco Unión, Rolando Marín, declaró que Pari había cursado algunos semestres en una universidad privada, pero que no reunía las condiciones para desempeñarse como jefe de operaciones, y calificó su designación como un error.
Contexto: Desde los primeros meses de la investigación surgieron preguntas sobre influencias políticas detrás del ascenso de Pari, alimentadas por el carácter público de la entidad y por denuncias de dirigentes opositores.
- En 2018, el entonces senador Óscar Ortiz cuestionó los mecanismos de contratación del banco y denunció una supuesta ausencia de concursos de méritos y favorecimiento a personas vinculadas al poder.
Sí, pero: No existe evidencia pública suficiente para afirmar que Pari fuera militante del MAS o que su ascenso hubiera sido ordenado políticamente. Esas versiones quedaron como acusaciones políticas y no fueron establecidas como una conclusión judicial.
La conclusión: Nueve años después de que el desfalco saliera a la luz, Pari cumplirá su condena en el penal de Chonchocoro. El Banco Unión anunció una reingeniería de sus mecanismos de control tras el escándalo.
- La Fiscalía señaló que el banco activó mecanismos de seguro y estableció la recuperación correspondiente, aunque el destino de todo el dinero físicamente sustraído fue durante años uno de los principales interrogantes de la investigación.
