El “cerebro financiero” de Marset: quién es Santoro y qué se sabe de su paradero tras la caída del narco
Lo esencial: Federico Ezequiel Santoro Vassallo, señalado por Estados Unidos como el principal operador financiero de la red de Sebastián Marset, fue sentenciado el 23 de julio de 2025 a 15 años de prisión tras declararse culpable por lavado de dinero. Su condena antecede al proceso que ahora enfrenta Marset en territorio estadounidense.
Por qué importa: El caso expone la estructura financiera que permitió mover millones de dólares del narcotráfico a través del sistema bancario internacional. Con Santoro ya condenado, su situación judicial lo convierte en una pieza potencialmente clave para la Fiscalía en el proceso contra Marset.
- En menos de cinco meses, Santoro movió al menos 8 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.
Los hechos: Documentos judiciales de la Corte del Distrito Este de Virginia y un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que Santoro no era un actor secundario, sino el articulador del lavado de dinero de la organización de Marset, con operaciones entre Europa, América del Sur y el sistema financiero estadounidense.
- La organización traficaba toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, generando ganancias de decenas de millones de euros.
- Santoro, de nacionalidad paraguaya, daba apariencia legal a esos fondos.
- Recolectaba dinero en efectivo en Europa, generalmente en euros.
- Realizaba entregas encubiertas mediante mensajeros, incluso en carreteras.
- Introducía el dinero al sistema bancario global mediante redes especializadas.
- Efectuaba transferencias internacionales, muchas en dólares, utilizando bancos corresponsales en Estados Unidos.
- Utilizó empresas fachada, facturas falsas y cuentas bancarias de terceros para ocultar el origen ilícito.
- Según la acusación, tanto Marset como Santoro recurrieron a amenazas e intimidación para proteger la red.
Bolivia en el mapa: Según Estados Unidos, la organización operaba en varios países, incluyendo territorio boliviano, desde donde se articulaban rutas de salida de cocaína. Autoridades bolivianas participaron en la investigación junto con la DEA, Europol y agencias de múltiples países. La captura de Marset, tras haber permanecido prófugo, fue posible en parte gracias a esta cooperación internacional, en la que Bolivia jugó un rol operativo.
Qué sigue: Marset enfrenta cargos por conspiración para lavado de dinero en Estados Unidos, con una posible condena de hasta 20 años de prisión. El hecho de que su principal socio ya haya sido condenado abre interrogantes sobre una eventual cooperación y el impacto que el proceso pueda tener en países como Bolivia, Paraguay o Uruguay.
