La acusación federal que pesa sobre Sebastián Marset en Estados Unidos
Lo esencial: El narco uruguayo, detenido el viernes pasado en Santa Cruz, Sebastián Marset ya enfrentaba una acusación formulada por fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspiración y lavado internacional de dinero proveniente del narcotráfico ante la Corte Federal del Distrito Este de Virginia.
Por qué importa: La acusación implica que parte del dinero del narcotráfico internacional circuló por el sistema bancario estadounidense, lo que activó la jurisdicción federal de ese país sobre un caso que involucra redes financieras y de tráfico de cocaína que operan entre Sudamérica y Europa.
- Esto significa que Marset podría enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos, independientemente de su situación legal en otros países, con toda la capacidad coercitiva del sistema federal estadounidense.
Los cargos: La acusación, registrada bajo el expediente Case No. 1:24-cr-00239, incluye dos cargos penales formales.
- Conspiración para cometer lavado de dinero, que sanciona acuerdos destinados a ocultar o transferir fondos de origen ilícito.
- Lavado internacional de dinero, que sanciona operaciones financieras internacionales vinculadas a actividades ilícitas como el narcotráfico.
El esquema investigado: Según la Fiscalía federal, Marset lideró una organización que transportaba grandes cargamentos de cocaína de Sudamérica a Europa, y el dinero obtenido era recolectado principalmente en ese continente para luego ser transferido mediante mecanismos financieros internacionales.
- El esquema habría incluido transferencias bancarias internacionales, el uso de empresas fachada y otros mecanismos para mover fondos entre distintos países con el objetivo de ocultar su origen ilícito.
Los números: La acusación detalla cifras concretas que dimensionan la escala del esquema investigado.
- En menos de cinco meses, al menos 8 millones de dólares vinculados al narcotráfico fueron transferidos a través del sistema bancario estadounidense.
- Una operación de tráfico de cocaína mencionada en la acusación superaba los 17 millones de euros, de los cuales al menos 5 millones habrían sido posteriormente lavados mediante transferencias financieras.
Entre líneas: La acusación fue aprobada por un gran jurado federal, lo que indica que las autoridades estadounidenses consideran que existe evidencia suficiente para sostener los cargos en juicio.
- El hecho de que la jurisdicción se fundamente en el uso de bancos corresponsales en dólares sugiere que este tipo de conexión financiera puede convertir a cualquier operación internacional de lavado en un caso federal estadounidense, independientemente de dónde ocurran los hechos principales.
